Prevención de la legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero

El objetivo de la investigación fue proponer lineamientos encaminados a reforzar la política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero boliviano. El estudio se desarrolló bajo el paradigma sociocrítico con un alcance descriptivo, en cinco etapas: Contexto boliviano...

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Published in:	Tribunal
Main Author:	Hugo Sergio Velásquez Marín
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad Privada Domingo Savio 2021-01-01
Subjects:	sistema financiero ganancias ilícitas sanción prevención diligencia material
Online Access:	https://revistatribunal.org/index.php/tribunal/article/view/34