Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання. Здійснюючи фінансовий монітор...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Main Author:	O. A. Tatianchenko
Format:	Article
Language:	English
Published:	State Higher Educational Establishment «Uzhhorod National University». 2025-01-01
Subjects:	Фінансовий моніторинг легалізація доходів банківські установи фінансування суб’єкт первинного фінансового моніторингу ризик клієнта
Online Access:	http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/320877