ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним ш...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві
Main Authors:	Ольга Вовчак, Любов Єндоренко
Format:	Article
Language:	English
Published:	FINTECH Alliance LLC 2021-05-01
Subjects:	фінансовий моніторинг фінансування тероризму фінансування розповсюдження зброї масового знищення легалізація (відмивання) доходів протидія відмиванню коштів банківський сектор
Online Access:	https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/408