Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional (2019-2023)

El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los años ochenta. Desde entonces, ha evolucionado has...

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Published in:	Política Internacional
Main Authors:	Karla Oliveros Pérez, Yiliam Gómez Sardiñas
Format:	Article
Language:	English
Published:	Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" 2025-01-01
Subjects:	GAFI seguridad financiera Recomendaciones Evaluaciones Mutuas regímenes de sanciones financieras Sistema Financiero Internacional
Online Access:	https://rpi.isri.cu/index.php/rpi/article/view/573