IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE DAN ENHANCED DUE DILLIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang yang memuat prinsip mengenali pengguna jasa/Customer Due Dilligence yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip mengenali pengguna jasa lebih mendalam/Enhanced Due Dilligence. Pelaksanaan Custom...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

الحاوية / القاعدة:	Unnes Law Journal
المؤلف الرئيسي:	Satrio Sakti Nugroho
التنسيق:	مقال
اللغة:	الإنجليزية
منشور في:	Universitas Negeri Semarang 2014-10-01
الموضوعات:	customer due dilligence enhanced due dilligence money laundry
الوصول للمادة أونلاين:	https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/3633