Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador

Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los comportamientos criminalizados. En la mayoría de lo...

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書目詳細資料

發表在:	Revista Derecho
主要作者:	Ricardo Alberto Miranda Miranda
格式:	Article
語言:	西班牙语
出版:	Universidad de El Salvador 2024-11-01
主題:	compliance programas de cumplimiento lavado de dinero sistema de prevención diligencia debida
在線閱讀:	https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/3247