Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador

Desde su tipificación primigenia en el plano internacional, el delito de lavado de dinero ha seguido un proceso de expansión no sólo en lo que respecta a las actividades delictivas generadoras de los bienes sucios, sino que también en cuanto a los comportamientos criminalizados. En la mayoría de lo...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:	Revista Derecho
المؤلف الرئيسي:	Ricardo Alberto Miranda Miranda
التنسيق:	مقال
اللغة:	الإسبانية
منشور في:	Universidad de El Salvador 2024-11-01
الموضوعات:	compliance programas de cumplimiento lavado de dinero sistema de prevención diligencia debida
الوصول للمادة أونلاين:	https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/3247

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