أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال ، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل ، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية ، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعل...
| Published in: | Revue des Sciences Humaines |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2018-06-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2720 |