La Problemática del Lavado de Dinero y sus Efectos Globales: una Mirada a las Iniciativas Internacionales y las Políticas Argentinas

• Main Author: Javier Perotti
• Format: Article
• Language: English
• Published: UNISCI 2009-05-01
• Series: Revista UNISCI
• Subjects: Lavado de activos; seguridad; cooperación; crimen organizado; financiación del terrorismo
• Online Access: http://www.unisci.es/la-problematica-del-lavado-de-dinero-y-sus-efectos-globales-una-mirada-a-las-iniciativas-internacionales-y-las-politicas-argentinas/

Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan. Así, la prevención y represión del lavado de activos aparece entonces como algo primordial, ya que este delito representa un problema complejo y dinámico para la comunidad mundial, y tiene consecuencias negativas para la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones. A lo largo del presente trabajo se tratan, de manera general, las principales cuestiones vinculadas al proceso del lavado de activos, referidas a la definición, modalidades y efectos, así como también la participación argentina en el tratamiento internacional y regional de la temática y los pormenores del caso a nivel nacional, para finalmente mostrar algunas conclusiones con el objeto de aportar elementos útiles a la reflexión sobre esta problemática.