FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING
в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Publshing House V.Ема
2018-10-01
|
Series: | BRICS Law Journal |
Subjects: | |
Online Access: | https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/167 |
id |
doaj-ac4845190c4b4d4192b941ef3e4d83cf |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-ac4845190c4b4d4192b941ef3e4d83cf2021-07-29T07:56:10ZengPublshing House V.ЕмаBRICS Law Journal2409-90582412-23432018-10-0153406310.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63110FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERINGM. Zali0A. Maulidi1University of Madura.University of Edinburgh.в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из современного мышления и текущих исследований, принимая теорию заговора. Данные свидетельствуют о том, что схемы мошенничества с участием синдикатов коррупции стали неразрешимыми либо из-за влияния, то ли из-за влиятельных людей, вовлеченных в коррупционные скандалы, что затрудняет реализацию антикоррупционных положений. Поэтому, безусловно, необходимо предусмотреть предостережение и рассмотреть анализ структурных сил, которые выявляют логику преступных форм и поведения. В документе также отмечается, что установление законов о борьбе с отмыванием денег и создание агентств по борьбе с отмыванием денег (строгое соблюдение законов) могут эффективно предотвращать хищнические действия финансовых посредников в содействии методам отмывания денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег.https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/167deterrence conceptmoney launderingcorruptionlaw enforcement |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
M. Zali A. Maulidi |
spellingShingle |
M. Zali A. Maulidi FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING BRICS Law Journal deterrence concept money laundering corruption law enforcement |
author_facet |
M. Zali A. Maulidi |
author_sort |
M. Zali |
title |
FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING |
title_short |
FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING |
title_full |
FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING |
title_fullStr |
FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING |
title_full_unstemmed |
FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING |
title_sort |
fighting against money laundering |
publisher |
Publshing House V.Ема |
series |
BRICS Law Journal |
issn |
2409-9058 2412-2343 |
publishDate |
2018-10-01 |
description |
в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из современного мышления и текущих исследований, принимая теорию заговора. Данные свидетельствуют о том, что схемы мошенничества с участием синдикатов коррупции стали неразрешимыми либо из-за влияния, то ли из-за влиятельных людей, вовлеченных в коррупционные скандалы, что затрудняет реализацию антикоррупционных положений. Поэтому, безусловно, необходимо предусмотреть предостережение и рассмотреть анализ структурных сил, которые выявляют логику преступных форм и поведения. В документе также отмечается, что установление законов о борьбе с отмыванием денег и создание агентств по борьбе с отмыванием денег (строгое соблюдение законов) могут эффективно предотвращать хищнические действия финансовых посредников в содействии методам отмывания денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. |
topic |
deterrence concept money laundering corruption law enforcement |
url |
https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/167 |
work_keys_str_mv |
AT mzali fightingagainstmoneylaundering AT amaulidi fightingagainstmoneylaundering |
_version_ |
1721259295192907776 |