Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych
Proceder prania pieniędzy zalicza się do kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym. Skala tego zjawiska stanowi temat wielu dyskusji i rozważań na arenie międzynarodowej. Światowe organizacje takie jak OECD czy FATF podejmują liczne inicjatywy wobec realnego zagrożenia dla rynku finansowego....
Main Author: | Tomasz Jaszek |
---|---|
Format: | Article |
Language: | deu |
Published: |
Lodz University Press
2018-12-01
|
Series: | Finanse i Prawo Finansowe |
Subjects: | |
Online Access: | https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9146 |
Similar Items
-
Zjawisko prania brudnych pieniędzy
by: Karolina Lewandowska
Published: (2017-12-01) -
Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne
by: Buczkowski Konrad
Published: (2008-01-01) -
Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
by: Filipkowski Wojciech
Published: (2006-01-01) -
Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
by: Weronika Zielińska
Published: (2015-09-01) -
Opinia prawna na temat beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółki kapitałowej, której jedynym (100%) udziałowcem czy akcjonariuszem jest zakon, bądź jego jednostka organizacyjna (prowincja zakonna, opactwo, klasztor niezależny, dom zakonny)
by: Dariusz Walencik
Published: (2020-12-01)