Economic Crime : Law and Legal Practice in the context of Nepal

• Main Author: Bhusal, Dharma Raj
• Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
• Format: Doctoral Thesis
• Language: English
• Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2009
• Subjects: Wirtschaftsstraftaten; administration of laws in practice; behördliche Organisation und Praxis; economic crime; legal situation; proposals for improvement; ddc:340; ddc:330; Nepal; Rechtsstatus; Wirtschaftskriminalität
• Online Access: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200901495; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200901495; http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5871/data/diss.pdf; http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/5871/20090149.txt

The doctoral thesis is dealing with the phenomenon of economic crime in the context of Nepal, i.e. a developing country situated between two big emerging States, China and India. The study starts by explaining objectives and methods of the work, then it gives a short overview about the actual social, economic and political situation of Nepal. Chapter 3 concentrates on the definitions of "economic crime" and describes seven different types, starting with corruption and ending with money laundering. The explanation of these various types is completed by sketching the relevant working agencies the task of which is to fight against specific crimes. In the next chapter, the author at first shows the structure of the Nepali legal order and organisation, before he is looking at various laws/acts relating to economic crime. At the end of chapter 4, he is trying to compare those laws and to assess their stringency and efficiency. Chapter 5 deals more detailledly with relevant working agencies and is structured similar to the previous one, i.e. it explains the organisation, task and powers of each agency as well as their cooperation and, at the end, it tries to assess common features, parallels as well as divergencies between them. Chapter 6 is based upon field studies of the author. On the one hand, it shows the results from questionnaires which were handed out to a lot of persons in Nepal and which might give a rather broad impression about various aspects of economic crime in this country. On the other hand, a very prominent case (Governor and Director of Nepal Rastra Bank) is looked at more intensively, and the author has scanned important original documents in order to give a clear account of its main features. At last, by summing up theoretical, normative and empirical components the author has been caused to deliver some proposals of his own for remedies relating to economic crime, in particular concerning improvements of control mechanisms and establishing a single working agency with different departments for the fight against economic crime. === Die rechtswissenschaftliche Dissertation befasst sich mit dem Phänomen von "economic crime" (Wirtschaftsstraftaten) im Kontext Nepals, d.h. eines Entwicklungslandes, das zwischen zwei großen Schwellenländern, China und Indien, gelegen ist. Die Untersuchung beginnt mit einer Erläuterung von Zielen und Methoden der Arbeit und gibt dann einen kurzen Überblick über die gegenwärtige gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Lage Nepals. Kap. 3 widmet sich den Definitionen von "economic crime" und beschreibt sieben unterschiedliche Typen, von Korruption bis Geldwäsche. Die Darstellung dieser verschiedenen Typen wird ergäzt durch einen Blick auf die zuständigen staatlichen Stellen, die mit dem Kampf gegen "economic crime" befasst sind. Im nächsten Kapitel zeigt der Verfasser zunächst die Struktur der Rechtsordnung und Staatsorganisation Nepals auf, bevor er sich zahlreichen Rechtsvorschriften bezüglich "economic crime" zuwendet. Am Schluss des 4. Kapitels ist er bestrebt, diese Vorschriften zu vergleichen und ihre Stringenz und Effizienz zu würdigen. Kap. 5 befasst sich ausführlicher mit den zuständigen (Verwaltungs-) Stellen und ist ähnlich aufgebaut wie das vorherige, d.h. es erläutert Aufbau, Aufgabe und Befugnisse jeder Stelle sowie deren Zusammenarbeit und versucht schließlich, Gemeinsamkeiten, Parallelen und Unterschiede zu verdeutlichen. Kap. 6 stützt sich auf Feldstudien des Verfassers. Einerseits zeigt es die Ergebnisse einer Erhebung per Fragebogen auf, den eine Vielzahl von Personen in Nepal erhielten und ausfüllten und durch den wichtige Eindrücke über verschiedene Aspekte von "economic crime" in diesem Land vermittelt werden. Andererseits wird ein überaus prominenter Fall (Gouverneur und Direktor der Nepal Rastra Bank) eigehender erörtert und der Verfasser gibt im Text wichtige Originaldokumente wieder, um die wesentlichen Züge dieses Vorfalls deutlich zu machen. Abschließend stützt sich der Verfasser auf theoretische, normative und empirische Erkenntnisse zur Unterbreitung eigener Vorschläge für Maßnahmen ("remedies") gegen "economic crime", vor allem im Hinblick auf eine Verbesserung der Überwachung und des Vollzugs sowie der Errichtung einer einzigen zuständigen Behörde mit mehreren Abteilungen zum Kampf gegen Wirtschaftsstraftaten.