Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga e...

by Luis Alberto MARCO ALCALÁ
Published 2016-03-01

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales...

by Luis Alberto MARCO ALCALÁ
Published 2016-03-01

Real Decreto-Ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera [BOE n.º 292, 3-XII-2016]

by Luis Alberto MARCO ALCALÁ
Published 2017-08-01

Directiva 2017/828/ue, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/ce en lo que respecta al fomento de la implicación a...

by Luis Alberto MARCO ALCALÁ
Published 2018-03-01

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) 194/2020, de 25 de mayo

by Luis Alberto Marco Alcalá
Published 2021-06-01