PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y CRÉDITO DOCUMENTARIO: ¿A QUIÉN DEBE CONOCER EL BANCO EMISOR? UNA RESPUESTA DESDE EL DERECHO PRIVADO
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentado o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Católica del Norte
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| Series: | Revista de Derecho (Coquimbo) |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532014000200012&lng=en&tlng=en |