Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se c...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Externado de Colombia
2014-06-01
|
| Series: | Derecho Penal y Criminología |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155 |