銀行業防制洗錢及打擊資恐機制之實務探討
本國為因應2018年亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑事宜，相關單位陸續參照國際規範，如防制洗錢金融行動工作組織（FATF）2012年發布之「防制洗錢及打擊資恐與武器擴散國際標準40項建議」、巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)2014年發布之「健全有關防制洗錢及打擊資恐之風險管理」文件等，以及他國作法進行有關防制洗錢及打擊資恐法制規約、監管措施及自律規範等之修正，並促請義務機構強化執行，以期順利通過第三輪相互評鑑。 銀行向為洗錢及資恐犯罪喜好之金流管道，基於銀行提供之金融服務具安全性、便利性及多元化、全球化等優點，不僅吸引一般金融消費者與銀行緊密往來，亦同時受到不良分子之青睞，致金融體系資源易遭...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0099961016%22. |