<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

<i>Modus operandi</i> en el lavado de dinero

Esta obra trata sobre el "Modus Operandi" en el lavado de dinero y los delitos subyacentes; tratamiento del tema en las Unidades de Información Financiera de los siguientes países: EEUU, Canada, Islas Cayman, Mejico, Uruguay y Chile; legislación internacional, regional y nacional y análisi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pérez Serpa de Trujillo, Iris Natividad
Other Authors: Szeinfeld, Jorge C.
Language:es
Published: 2014
Subjects:
Ciencias Jurídicas
Economía
blanqueo de dinero
reglamentación financiera
control financiero
delito económico
Online Access:http://hdl.handle.net/10915/33630
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630

Internet

http://hdl.handle.net/10915/33630
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33630

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